FINCEN LAVADO DINERO NARCOTRÁFICO

Departamento del Tesoro extiende hasta octubre entrada en vigor de orden contra CIBanco, Intercam y Vector

Por: Vanessa Vázquez | Agosto 19, 2025 Fincen recordó que estas bancas representan una 'preocupación de lavado de dinero' relacionado con los grupos del narcotráfico