Departamento del Tesoro extiende hasta octubre entrada en vigor de orden contra CIBanco, Intercam y Vector

Fincen recordó que estas bancas representan una 'preocupación de lavado de dinero' relacionado con los grupos del narcotráfico

• Vanessa Vázquez
• Agosto 19, 2025 - 10:00 p.m.
• INTERNACIONAL

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este martes que extendió, hasta el 20 de octubre, la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a las instituciones financieras sancionadas en junio pasado, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

En un comunicado, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) recordó que estas bancas representan una 'preocupación de lavado de dinero' relacionado con los grupos del narcotráfico.

"El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero", señalaron las autoridades.

Además, el subdirector de la Fincen, Jimmy Kirby, declaró que la colaboración entre ambas naciones 'es crucial' para el departamento en la protección del sistema financiero estadounidense 'del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes'.

"Esta prórroga refleja las medidas continúas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Fincen, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito", asegura en el escrito.

Cabe señalar que, fue el pasado 25 de junio, cuando el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Y tan solo un día después, fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.