UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Reconoce Harfuch que no han incautado propiedades ni cuentas del Mayo Zambada

Por: Michel Balcázar | Julio 22, 2026 Reconoce que no han incautado propiedades ni cuentas a nombre del capo

Pide Sheinbaum al Tesoro de EE. UU. pruebas de financiamiento electoral con ´huachicol fiscal´

Por: Francisco Bautista Villegas | Julio 01, 2026 Aclaró que las personas referidas ya se encontraban bajo investigación

Bloquea UIF cuentas de dos personas y nueve empresas ligadas al CNJG

Por: Candelario Osorio León | Junio 30, 2026 La SHCP explicó que se tomó esta determinación tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados por EE.UU.

No es político sino de seguridad: Sheinbaum respalda congelar cuentas sin orden judicial

Por: René Camacho Marín | Abril 08, 2026 Insistió en que la medida obedece a la estrategia en el combate a la delincuencia organizada

"Otro contrapeso menos": Madrazo sobre poder de la UIF para congelar cuenta sin orden judicial

Por: Andrés Olmos | Abril 07, 2026 Consideró que esto se configuraría como un paso a la "autocracia"

UIF descarta operaciones inusuales tras revisar empresas del cuñado de AMLO

Por: Vanessa Vázquez | Marzo 30, 2026 Revisaron las empresas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar