EE. UU. sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste

OFAC se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera

EE. UU. sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), el cual está clasificado como organización terrorista extranjera.

En un comunicado, el Tesoro acusó que el CDN utiliza las carreras de caballos, empresas constructoras, además de negocios de transporte y combustibles para mover recursos.

Señaló que las personas sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) son Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida.

Mientras que las compañías son:

  • Concretos y Productos Asfálticos del Norte
  • Construaceros del Fuerte y Construcciones
  • Edificaciones Garza Elías (CEGESA)
  • La cuadra de caballos San Dibanh, con equinos de raza Quarter Horse y sede en Anáhuac, Nuevo León
  • Cuadra San Dibanh que compite con frecuencia en La Molienda
  • Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios
  • Distribuidora de Gas Económico
  • Gas Energía Confiable
  • Propane Trading Group
  • Transportadora de Gas de Nuevo Laredo
  • Distribuidora Tamex SAPI de CV

Gamaliel Garza García es un empresario que estaría relacionado con carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, y ha competido en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Se le señala de obtener ingresos mediante el deporte ecuestre y cuotas cobradas a participantes y espectadores.

Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, es sancionado por su rol en CEGESA; estaría implicado en las operaciones diarias, donde entregaría efectivo para financiar campañas de los candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste.

Guajardo Álvarez, alias "Takia", se le señala como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios del citado cártel; además, estaría involucrado en el tráfico de armas.

Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de Tamex, empresa de transporte que también está sancionada, participó en el envío de dos camiones incautados por transportar narcóticos ocultos con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, la OFAC se coordinó, en esta y en acciones previas contra el Cártel del Noreste, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, subrayó que esto "representa el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del Cártel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios de las fuerzas de seguridad, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero de Estados Unidos contra el uso indebido por parte de los cárteles violentos".