PREVENCIÓN LAVADO DINERO

Hacienda promueve cooperación entre UIF y CNBV para combatir lavado de dinero

Por: Vanessa Vázquez | Marzo 16, 2026 Cooperarán con el objetivo de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto

CNBV multa a 2 bancos y una financiera por incumplimiento en la prevención de lavado de dinero

Por: Vanessa Vázquez | Noviembre 19, 2025 Las sanciones podrán ser impugnadas