CNBV multa a 2 bancos y una financiera por incumplimiento en la prevención de lavado de dinero

Las sanciones podrán ser impugnadas

• Vanessa Vázquez
• Noviembre 19, 2025 - 11:40 p.m.
• NACIONAL

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Banco Base, Banco Mifel y a la Financiera Sustentable de México (Finsus), por casi 38 millones de pesos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

En un listado publicado el pasado martes por la CNBV, se revela que Banco Mifel fue sancionada por 30 faltas, de las cuales 21 se trataron de deficiencias en la prevención de lavado de dinero, mientras que el resto se debió a faltas administrativas, por lo que deberá pagar a la CNBV más de 21 millones de pesos.

En cuanto a Banco Base, este fue penado por seis montos, los cuales suman ocho millones 861 mil pesos; en tanto, Finsus fue multada en 14 ocasiones durante el mes de octubre, por una cifra que asciende a ocho millones 252 mil 200 pesos.

Estas sanciones habrían sido impuestas a las empresas, debido a que "el sistema automatizado no ejecute un sistema de alerta respecto a quienes se encuentren dentro de las listas de personas bloqueadas, hasta omitir recabar expedientes de identificación de sus clientes".

Es de señalar que, todas las multas presentadas por la CNBV podrán ser impugnadas, según se detalla en el listado.

Y de acuerdo con medios nacionales, estas sanciones se dan cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibiera transferencia de fondos con CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al identificarlas como "fuentes de preocupación" de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.