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LAVADO DE DINERO

EE. UU. acusa a 26 líderes del Cártel de Sinaloa por tráfico de drogas y lavado de dinero hacia México

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Por: Arnulfo de la Cruz | Septiembre 24, 2025 Por su presunta participación en el tráfico de 360 kilos de fentanilo, 80 kilos de metanfetamina y 50 kilos de cocaína
Operadores del CJNG son acusados de “narcoterrorismo” y lavado de dinero en EE. UU.

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Por: Arnulfo de la Cruz | Septiembre 22, 2025 También declaran como “organización terrorista” al movimiento de izquierda Antifa
Procesan por segunda vez a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

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Por: Arnulfo de la Cruz | Septiembre 16, 2025 Ahora es por lavado de dinero
Cárteles mexicanos “lavan” dinero con criptomonedas desde Europa: informe de la DEA y Europol

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Por: Arnulfo de la Cruz | Agosto 18, 2025 Para repatriar a México el dinero que generan por el envío de droga a Europa, Asia y Oceanía
EE. UU. revoca visa al empresario mexicano Eduardo Margolis

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Por: Francisco Bautista Villegas | Agosto 09, 2025 Lo acusan de corrupción y lavado de dinero
Calcula EE. UU. que en México se lavan 44 mil millones de dólares al año

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Por: Arnulfo de la Cruz | Julio 22, 2025 Sostuvo que no sólo se está concentrando en el despliegue de fuerzas policiales, sino también en el desmantelamiento financiero de estas redes
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