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LAVADO DE DINERO
Grupo especial investiga esquemas de ´lavado´ del narcotráfico: Sheinbaum
Por: Michel Balcázar | Febrero 23, 2026
Dejó en claro que no se darán a conocer hasta que se tengan más elementos
Regresan a el Altiplano a director de Black Wall Street por delincuencia organizada y lavado de dinero
Por: Vanessa Vázquez | Diciembre 22, 2025
Estaba en prisión preventiva en su domicilio
Cae cómplice de García Luna por presunto desvío de más de 5 mmdp
Por: Heber Alejo | Diciembre 13, 2025
Se le señala del desvío de dos mil 950 millones de pesos del total referido
Detienen a 5 sujetos vinculados con extorsiones a comerciantes en Durango y Coahuila
Por: Vanessa Vázquez | Diciembre 11, 2025
Son presuntos integrantes de la célula criminal ´Los Cabrera´, ligadas a Edgar "N", alias ´El Limones´
César Duarte seguirá en la cárcel, juez ordena prisión preventiva
Por: Víctor Esquivel | Diciembre 10, 2025
Fue trasladado trasladado al Penal del Altiplano
Convocará Sheinbaum a operadores de casinos para revisión de Ley de Juegos y Sorteos
Por: Víctor Esquivel | Noviembre 14, 2025
Continúan foros de diálogo sobre Ley de Aguas, descarta aprobación en próxima sesión
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México y EE. UU. bloquean operaciones financieras del Cártel del Pacífico
Por: Vanessa Vázquez | Noviembre 13, 2025
Asimismo, entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero
EE. UU. pide 14 años de prisión para "El Guacho", yerno de "El Mencho"
Por: Arnulfo de la Cruz | Noviembre 10, 2025
Tras cumplir su condena sería deportado a México
Extraditan a EEUU a mujer que defraudó a norteamericanos con más de 500 millones de pesos
Por: Francisco Bautista Villegas | Noviembre 07, 2025
Además de robo de identidad y lavado de dinero
Detienen en EE.UU. a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
Por: Vanessa Vázquez | Octubre 27, 2025
Solicitó asilo en el país argumentando persecución por sus "creencias políticas conservadoras"
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