UIF congela activos de personas señalas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva

Entre los sancionados están ´Los mayos´ y una diputada morenista

UIF congela activos de personas señalas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero, estos fueron señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Hacienda dijo que la medida se da en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte México, para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entre los nombres de las personas bloqueadas por la UIF, se encuentra la diputada federal morenista por Baja California, Hilda Araceli Brown, a quien se le vincula con La Mayiza; así como Mario Alberto Herrera Sánchez, Karlo Omar Herrera Sánchez, Jesús González Lomelí, Candelario Arcega Aguirre, y Carlos Alberto Páez Pereda.

"La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional", aseguró la institución.

Además, se señaló que los sujetos vinculados a la facción de "Los Mayos", "Los Rugrats", y 15 empresas relacionadas por Estados Unidos con el lavado de dinero para el crimen organizado, se encuentran bajo esta medida.

La UIF aclaró que este bloqueo no es una determinación judicial y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin pruebas, lo que fue confirmado por la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, se compartió que se analizará la información financiera relacionada con los sujetos sancionados y en caso de identificar actividades ilícitas, lo reportará a la Fiscalía General de la República (FGR).

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