Gobierno de México mantiene intercambio de inteligencia financiera con otros países por lavado de dinero

Recibe requerimientos de otros países, a través de la Red Egmont, afirman

Gobierno de México mantiene intercambio de inteligencia financiera con otros países por lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda aseguró que, el Gobierno de México mantiene intercambio de inteligencia financiera con otros países en el combate al lavado de dinero.

Mediante una ficha informativa, la dependencia federal respondió a la publicación del diario ´El Universal´, en la que se aseveró que, por primera vez, desde el 2013 cuando comenzó a emitir reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera reservó datos sobre el intercambio de información que realiza México en materia del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que solicita y comparte con autoridades de los países con los que tiene acuerdos.

Ante tales afirmaciones, la UIF desmintió que se guarde datos antilavado a otras naciones.

Incluso, aseguró que, recibe requerimientos de información financiera de unidades de otros países, a través de la Red Egmont, que son contestados puntualmente como parte de los compromisos internacionales de colaboración.

Y acentuó que, "el Gobierno de México mantiene el intercambio de información de inteligencia financiera con unidades de otros países como parte de su compromiso en el combate al lavado de dinero".

Short Link: https://is.gd/V49eLO