EE. UU. y México sancionan a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias "Pelón"

EE. UU. y México sancionan a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda en México sancionaron a 55 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se dio a conocer que 39 personas físicas y 16 personas morales fueron identificadas como parte de una red financiera del CJNG.

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias "Pelón", quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y que, según el Departamento del Tesoro, se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, México se sumó a las sanciones contra estas 55 personas y empresas mexicanas.

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Abundó que, derivado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito, así como operaciones mediante activos virtuales.

Asimismo, se detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.

Agregó que, en el análisis se identificó a personas morales con actividades ilícitas, algunas de las cuales registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente.

Por último, apuntó que, por este caso, la UIF realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.