Detalla la UIF el esquema que permitió a García Luna "robar" millones de dólares al erario tras concluir como secretario de Seguridad

Sheinbaum destinará 5.8 mdd recuperados del caso García Luna a escuelas de Guerrero

Detalla la UIF el esquema que permitió a García Luna robar millones de dólares al erario tras concluir como secretario de Seguridad

La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer el esquema fraudulento que habría permitido a Genaro García Luna robar millones de dólares del erario, tras concluir su encargo como secretario de Seguridad del país.

En la mañanera de este viernes, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, expuso el seguimiento legal del caso vinculado con el extitular de Seguridad, derivado de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 y del análisis que permitió identificar un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Con respecto al caso García Luna es un ejemplo de los alcances de la inteligencia financiera y de la coordinación interinstitucional. Es el caso vinculado con Genaro García Luna.

Entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares. El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas, entre ellas Nunvav. A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida", dijo.

Reyes Colmenares agregó que este avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República, el SAT y Nacional Bancaria de Valores, además de la asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Por lo que, dijo, en el 2020 se obtuvo sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

A través del análisis financiero, sostuvo, se permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos entre 2015 y 2017, cuando Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares, de acuerdo con la información presentada en este esquema.

"La familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna. Se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios. Con un sobreprecio en estas contrataciones, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea. Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que se podían extraer. Luego de dispersarse por medio de Barbados hacia otras jurisdicciones como Miami, Florida en Estados Unidos, entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna. En conjunto, el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados", explicó.

Asimismo, Reyes Colmenares afirmó que el estudio de inteligencia financiera logró que se siguiera la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas, así como aportar elementos orientados a recuperar los activos en favor del Estado mexicano.

"La UIF presentó una demanda judicial en el undécimo circuito judicial en Florida para recuperar los activos desviados en donde se reconoció la legitimidad del Estado mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026 se otorgó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con Genaro García Luna. Como resultado de este proceso el 25 del 2026 el Estado mexicano recibió cinco millones 805 mil 693.50 dólares por la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg...", comentó.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó que los 5.8 millones de dólares recuperados, por el momento, serán destinados al apoyo de la educación media y superior en la montaña de Guerrero, y se evaluará si se requiere también en el nivel básico en aquella región del país.