Bloquea UIF cuentas de dos personas y nueve empresas ligadas al CNJG

La SHCP explicó que se tomó esta determinación tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados por EE.UU.

Bloquea UIF cuentas de dos personas y nueve empresas ligadas al CNJG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 11 sujetos (dos personas físicas y nueve empresas) por presuntamente estar vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que se aplicó esta medida, luego que estos sujetos fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Señaló que, de acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito. 

Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor. 

Agregó que, en el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. 

Expuso que como resultado de dichos análisis y en el ámbito de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

"Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos", subrayó Hacienda.