Banco mexicano "grande" estaría en la mira de EE. UU., por lavado al narco

Este señalamiento surge a casi un año de las acusaciones contra Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector

Banco mexicano "grande" estaría en la mira de EE. UU., por lavado al narco

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tendría en la mira a otro banco mexicano por su posible participación en el delito de lavado de dinero para el crimen organizado, reportó el despacho legal y de consultoría internacional León Barrena Rodríguez & Partners.

Este señalamiento surge a casi un año de las acusaciones de las autoridades estadounidenses contra Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

En una publicación en su cuenta de X, la firma señala que la investigación es encabezada desde Washington D.C. y que las medidas podrían aplicarse una vez que la administración estadounidense considere que existe el "momento óptimo" para ejercer presión política y económica. 

Aunque omitió el nombre del banco involucrado, resaltó que se trata de una institución de "primer nivel" dentro del mercado financiero mexicano.

"Podemos confirmar a través de nuestra oficina en Washington D.C. que el Departamento del Tesoro está investigando actualmente a una importante institución financiera mexicana, y se espera que las sanciones se anuncien tan pronto como la administración estadounidense determine que el momento es óptimo para obtener el máximo impacto. No sabemos si dicha investigación ya fue comunicada a las autoridades mexicanas", indicó León Barrena Rodríguez & Partners.

Aseveró que esto marca el cambio definitivo de amenazas de filtraciones hacia un proceso total de desmantelamiento financiero, apuntando a los "nodos" sistémicos que permiten a los cárteles evadir la supervisión fiscal internacional. 

"El objetivo sería paralizar a la administración de Sheinbaum antes de la revisión del T-MEC para otorgar a Estados Unidos la máxima ventaja económica y de seguridad", agregó.

La institución subrayó que, al cortar el acceso al dólar estadounidense y al sistema global de compensación financiera, Washington estaría despojando efectivamente a los cárteles de su capacidad para financiar operaciones mediante cuentas paralelas o capital vinculado a actividades criminales.

"Este sería el movimiento definitivo de ´jaque mate´: si Palacio Nacional continúa protegiendo a figuras políticas como Rocha Moya o manteniendo dobles estrategias en el sector de seguridad, el Departamento del Tesoro simplemente llevaría a la quiebra a cualquiera asociado con los grupos identificados como afiliados criminalmente", advirtió.


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