México y EE. UU. sancionan a red de fraude de "tiempos compartidos", ligada al CJNG

Cinco son personas físicas y 19 personas morales

México y EE. UU. sancionan a red de fraude de "tiempos compartidos", ligada al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México sancionaron a los integrantes de una red de fraude de "tiempos compartidos" dirigida por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos, de los cuales, cinco son personas físicas y 19 personas morales, por su participación en fraudes.

De manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

Se precisó que, con esta acción de cooperación bilateral se busca debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit. Agregó que, además de las sanciones, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda compartió que la UIF ha identificado flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles constituidas principalmente en el Occidente del país.

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