Desiste CIBanco en demanda contra Departamento del Tesoro de EE.UU.

Informaron sobre el desistimiento de la acción legal

Desiste CIBanco en demanda contra Departamento del Tesoro de EE.UU.

Luego de que se otorgara una prórroga hasta el 20 de octubre próximo, CIBanco desistió de su demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por daños, tras haber sido señalado por el delito de lavado.

El banco mexicano, a través de sus abogados, presentó un escrito ante la Corte Federal en Washington, donde informaron sobre el desistimiento de la acción legal, tras el aplazamiento de la sanción.

"CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros ("FinCEN") del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025, y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025", argumentó.

No obstante, CIBanco señaló que se reserva el derecho a presentar una nueva demanda más adelante.