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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Nunca hubo queja formal de EE. UU. contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF: Sheinbaum
Por: Michel Balcázar | Agosto 11, 2025
Desde Palacio Nacional defendió al funcionario federal
Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera: Sheinbaum
Por: René Camacho Marín | Agosto 04, 2025
Falta que sea ratificado ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo
Con Pablo Gómez habrá una pobre Reforma Electoral: Prats
Por: Víctor Esquivel | Agosto 04, 2025
Duda que se atrevan a desaparecer al INE
8 entidades concentran el 66% de extorsiones en México: Harfuch
Por: Andrés Olmos | Julio 16, 2025
Precisó que se está combatiendo este delito con ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera
Gobierno de México mantiene intercambio de inteligencia financiera con otros países por lavado de dinero
Por: Crystyan Vinagre | Julio 13, 2025
Recibe requerimientos de otros países, a través de la Red Egmont, afirman
Descarta Sheinbaum intervención en caso de exgobernador de Guanajuato
Por: Víctor Esquivel | Julio 02, 2025
Recordó que la Fiscalía General de la República sólo tiene atribución cuando se trata de fondos federales
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"Son dichos": Sheinbaum afirma que EE. UU. no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos
Por: Michel Balcázar | Junio 26, 2025
Afirma que su gobierno no será omiso
Los Weinberg, socios de García Luna, logran acuerdo con la UIF
Por: Arnulfo de la Cruz | Mayo 27, 2025
Se retirarán los cargos en su contra
Dinero que pagará García Luna, "por fraudes en sexenios de Calderón y Peña": UIF
Por: Candelario Osorio León | Mayo 23, 2025
La presidenta explicó el origen de los recursos
Reportan posible "principio de acuerdo" para familia que lavó dinero a García Luna
Por: Vanessa Vázquez | Abril 27, 2025
Jueza se quejó de la lentitud con que avanza el caso
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