UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Gobierno de México mantiene intercambio de inteligencia financiera con otros países por lavado de dinero

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Descarta Sheinbaum intervención en caso de exgobernador de Guanajuato

Por: Víctor Esquivel | Julio 02, 2025 Recordó que la Fiscalía General de la República sólo tiene atribución cuando se trata de fondos federales

"Son dichos": Sheinbaum afirma que EE. UU. no envió pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos

Por: Michel Balcázar | Junio 26, 2025 Afirma que su gobierno no será omiso

Los Weinberg, socios de García Luna, logran acuerdo con la UIF

Por: Arnulfo de la Cruz | Mayo 27, 2025 Se retirarán los cargos en su contra

Dinero que pagará García Luna, "por fraudes en sexenios de Calderón y Peña": UIF

Por: Candelario Osorio León | Mayo 23, 2025 La presidenta explicó el origen de los recursos

Reportan posible "principio de acuerdo" para familia que lavó dinero a García Luna

Por: Vanessa Vázquez | Abril 27, 2025 Jueza se quejó de la lentitud con que avanza el caso