Sanciona CNBV a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp

Después de ser señaladas por presunto lavado de dinero

Sanciona CNBV a Intercam, CIBanco y Vector con 185 mdp

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó este martes a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con 185 millones de pesos, semanas después de que fueran señaladas por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con medios nacionales, las tres instituciones fueron intervenidas por las autoridades financieras mexicanas ante señalamientos de posible lavado de dinero, por lo que recibieron multas por 185 millones 223 mil pesos en su conjunto.

Este monto equivale al 5.4% de las ganancias netas por tres mil 430 mdp que los tres bancos obtuvieron el año pasado, según reportes enviados a la CNBV.

El año pasado, Intercam logró una utilidad neta de dos mil 922 mdp; mientras CIBanco ganó 630 mdp y Vector perdió 122 mdp.

En el caso de Intercam Banco, las infracciones fueron clasificadas en su totalidad bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero, las cuales apuntan a deficiencias en los controles internos exigidos por la ley para identificar, reportar y mitigar operaciones inusuales o sospechosas.

Mientras que, para Vector se impusieron seis multas con un monto acumulado de 26 millones 460 mil 500 pesos, por diversas infracciones a la ley del mercado de valores y disposiciones aplicables.

Las sanciones aplicadas contra CIBanco están identificadas por irregularidades en prevención de lavado de dinero, que en su conjunto suman 52.2 millones de pesos.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda compartió un comunicado en el que aclaró que aún no cuentan con pruebas contundentes de las actividades ilícitas de las tres instituciones financieras, por lo que, de ser ciertas, actuarán con todo el peso de la Ley.

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