Hacienda finaliza relación con Intercam y CIBanco por acusaciones de lavado de dinero

Se transferirán temporalmente los fideicomisos que se tienen en ellas a la Banca de Desarrollo

Hacienda finaliza relación con Intercam y CIBanco por acusaciones de lavado de dinero

Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Intercam y CIBanco de estar involucradas en actividades ilícitas relacionadas con lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que decidió finalizar la relación con ambas instituciones y transferir temporalmente los fideicomisos que tenía en ellas a la Banca de Desarrollo.

Lo anterior, indicó, tiene el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran.

Agregó que, el proceso para escindir el negocio fiduciario con Intercam y CIBanco se llevará a cabo bajo las disposiciones vigentes en materia financiera y en estrecha coordinación con las autoridades supervisoras.

"De manera paralela, se implementará un esquema para facilitar la transmisión permanente del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, en condiciones que aseguren continuidad, legalidad y certeza para todos los participantes del sistema", señaló la dependencia en un comunicado.

Afirmó que, durante esta etapa, se mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes.

Además, se contará con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las autoridades financieras, para supervisar el proceso y proteger los intereses del público usuario.

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