CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Personas con cuentas en la institución enfrentan el riesgo de pérdidas por la "turbulencia" en la gestión de fondos, advirtió

• Vanessa Vázquez
• Agosto 19, 2025 - 10:00 p.m.
• PRIMERA PLANA

La institución financiera CIBanco presentó una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro estadounidense, tras las sanciones por presunto lavado de dinero.

El banco señaló en el escrito que, le tomó por sorpresa la separación del sistema financiero de Estados Unidos, afirmando que la medida se aplicó sin una notificación previa ni un proceso adecuado.

Ante esto, pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos tres mil de sus empleados.

"CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco", se lee en el documento presentado el pasado 17 de agosto.

En este, la institución insiste en que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no actuó conforme al debido proceso porque no se le dio una oportunidad para defenderse de los señalamientos.

Además, asegura que este organismo del Departamento del Tesoro se ha negado a presentar pruebas sobre sus señalamientos, "En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (...) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad", afirmó.

Finalmente, CIBanco también advierte que las personas con cuentas en la institución enfrentan el riesgo de pérdidas por la "turbulencia" en la gestión de fondos de pensiones, de inversión y otros fideicomisos.