Bloquean cuentas bancarias a Bermúdez, empresas, socios y familiares

Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales

Bloquean cuentas bancarias a Bermúdez, empresas, socios y familiares

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de una nota informativa.

La dependencia compartió que mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizaron estas labores, como parte de las acciones para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.

Señalaron que, por lo anterior, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas.

Agregaron que, de manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de otras empresas que realizaban actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Expusieron que estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.