Red de "El Caballito" lavó más de 12 mil mdp: FGR

Tenían denuncias acumuladas desde hace tres años

• Arnulfo de la Cruz
• Junio 01, 2026 - 11:01 p.m.
• POLICIACA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que la red de lavado de dinero conocida como "El Caballito", recientemente desmantelada por autoridades federales, habría blanqueado más de 12 mil millones de pesos mediante diversas operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la falsificación de facturas.

En un mensaje a medios, el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la dependencia, Ulises Lara López, dio a conocer que las ocho personas detenidas ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán donde fueron imputados por expedición de comprobantes fiscales falsos; además, se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y sus situaciones jurídicas serán definidas este miércoles. 

Señaló que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada en distintos estados del país, las cuales emitían facturas falsas, simulaban operaciones y evadían impuestos, y detalló que el daño a la hacienda pública por la evasión fiscal es de casi la mitad del presupuesto que recibió el estado de Tlaxcala en el 2016.

"De acuerdo con las estimaciones por la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red 'Del Caballito' ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala, por señalar un ejemplo.

"En este esfuerzo, nuestra investigación nos permitió identificar que la agrupación delictiva posiblemente operaba con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, y esto evidenció el esquema estructurado y de alcance interestatal", dijo.

El funcionario abundó que el delito por el que están imputados los detenidos contempla una pena máxima de nueve años, sin embargo, adelantó que, conforme avancen las investigaciones, es posible que se incrementen otros delitos como delincuencia organizada, por lo que podrían aumentar los años en prisión.

Ulises Lara resaltó que la investigación derivó de diversas denuncias que se encontraban dispersas en la FGR desde hace, por lo menos, tres años, es decir, desde la administración de Alejandro Gertz Manero.

"Estamos haciendo una investigación que venía de hace tiempo, no es una sola facturación, sino este es acumulado de lo que ha venido pasando. Estamos hablando de al menos 3 años que veníamos teniendo información y que se fue integrando todos estos datos. Es ahora que nosotros, cuando entramos ya a la administración actual, que se puede hacer toda esta integración. Eran denuncias que estaban dispersas, que había que estar integrando. Se fueron señalando claramente cuáles eran estos vínculos que aparecían entre los diferentes actores y había detectado también operaciones ilícitas el propio SAT, nos habían estado haciendo esa información. Sí venían operando en la sombra, no es que pudiéramos detectarlos porque estaban haciendo lo posible para que no fueran detectados, sino muy por el contrario, hacían todo lo necesario para parecer como actos legales los que venían desarrollando. Es precisamente en esta coordinación con SAT, con la UIF, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con nosotros, que podemos empezar a identificarlos y trabajarlos", agregó.

Cabe recordar que, durante las diligencias, fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos y dinero en efectivo en distintas divisas, entre ellas más de 1.2 millones de pesos, además de dólares, euros, yenes, libras esterlinas, soles y coronas danesas.