FGR desmantela banda dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas en 9 entidades

Además, fueron detenidas 8 personas

• Arnulfo de la Cruz
• Mayo 29, 2026 - 08:50 p.m.
• POLICIACA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que desmanteló una organización delictiva denominada "El Caballito", dedicada al lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaboración de facturas falsas a través de 15 empresas, asociaciones civiles y 30 inmuebles en nueve estados del país.

A través de un mensaje en redes sociales, Ulises Lara, fiscal especial de asuntos relevantes de la FGR, dio a conocer que fueron detenidas ocho integrantes de este grupo criminal que operaba en las entidades de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Salvador "N" y Mikol "N", como los presuntos cabecillas; Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Monserrat "N" y Lilia "N".

Lara López indicó que las investigaciones sobre el caso les permitieron conocer que el esquema de la organización criminal denominada "El Caballito" es operada por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

"Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

"Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de misión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública", expuso.

Ulises Lara señaló que la FGR aseguró 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros, mil 50 coronas danesas.

"Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, las autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles. Éstas, aparentemente se utilizan como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.

"La captura de las personas se logró por diversas labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano, y una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales", añadió.

En el operativo para desmantelar el grupo criminal "EL Caballito" participaron la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales en coordinación con el Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad federal y la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).