UIF y oficina de EE.UU. firman memorándum para intercambio de inteligencia financiera

Permitirá a la UIF implementar esquemas de colaboración y asistencia mutua con su contraparte estadounidense

UIF y oficina de EE.UU. firman memorándum para intercambio de inteligencia financiera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este jueves que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribió, el pasado 19 de febrero, un Memorándum de Entendimiento con el Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.

El acuerdo fue dado a conocer mediante el Comunicado número 18, emitido desde la Ciudad de México, en el cual se establece un marco de cooperación que permitirá a la UIF implementar esquemas de colaboración y asistencia mutua con su contraparte estadounidense.

De acuerdo con el documento, el instrumento fortalece tanto la cooperación operativa como el flujo de inteligencia financiera, con un enfoque particular en la detección y análisis de flujos financieros vinculados a delitos transnacionales, especialmente el tráfico ilícito de armas.

La dependencia indicó que este acuerdo contribuirá al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.

Finalmente, la SHCP subrayó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque no precisó los mecanismos operativos ni los plazos para la implementación del intercambio de información.

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