UIF pide suspender actividades de casinos sancionados por EE.UU.; presenta denuncia ante FGR

El organismo afirmó que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República

• Vanessa Vázquez
• Abril 14, 2026 - 11:20 p.m.
• NACIONAL

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que solicitó a la Secretaría de Gobernación la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalados de lavado de dinero.

En un comunicado de prensa, el organismo afirmó que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los objetivos designados por el país vecino del norte por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

"De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados", menciona el escrito.

Asimismo, detalló que, tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo de los seis objetivos, el cual incluye cuatro personas, se reconoció la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales.

Además, se hallaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

La UIF reveló que se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuesta ligados con el lavado de activos.

En total, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a seis objetivos ligados al Cártel del Noreste, y destacan los casinos Centenario y Diamante, ambos ubicados en Tamaulipas y operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A de C.V. (CAMSA).

De acuerdo con el medio "Latinus", uno de los casinos sería de Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto Hernández.

Debido a que una de las compañías trabaja bajo el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, que se encuentra registrada por Comercializadora y Arrendadora de México S.A de C.V. y Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A de C.V por Humberto Bermúdez Requena.