PAN propone crear comisión de "narcolavado" tras casos Intercam, CIBanco y Vector

Tras considerar que la decisión de Estados Unidos exhibe el bajo nivel de cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses

PAN propone crear comisión de "narcolavado" tras casos Intercam, CIBanco y Vector

El senador del PAN, Marko Cortés, presentó un punto de acuerdo para que la Cámara alta forme una comisión especial para investigar "narcolavado" por los casos Intercam, CIBanco y Vector que fueron sancionados por Estados Unidos por presuntamente blanquear dinero de cárteles del narcotráfico. 

El legislador planteó a la Junta de Coordinación Política del Senado conformar una Comisión Especial Investigadora sobre "narcolavado" de dinero, que investigue la actuación de las autoridades mexicanas en el caso de las actividades ilícitas de dichas instituciones financieras.

Lo anterior, tras considerar que la decisión de Estados Unidos exhibe el bajo nivel de cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses encargadas del combate al lavado de dinero y al financiamiento a ilícitos graves como el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

"No deja de llamar la atención que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina del día siguiente, desestimó las acusaciones del Departamento del Tesoro y hasta insinuó que podrían estar efectuando esas acusaciones sin pruebas cuando apenas unas horas después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó el control de estas entidades financieras a fin de sustituir temporalmente a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones", se lee en su propuesta.

Indicó que, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), hay evidencia suficiente respecto a transacciones por alrededor de 40 millones dólares que habrían sido lavadas por Vector entre el 2019 y 2023, y que consistían en sobornos provenientes de cárteles del narcotráfico, especialmente del Cártel de Sinaloa, y dirigidos al propio Genaro García Luna. 

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que no descalificaría a priori esta propuesta del PAN, y que sería analizada como corresponde.