Hacienda bloquea 13 casinos que operan en ocho estados por lavado de dinero

Operan en los estados de Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas

• Arnulfo de la Cruz
• Noviembre 11, 2025 - 10:40 p.m.
• NACIONAL

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, identificaron 13 casinos con operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

En un comunicado señalaron que, por su alto riesgo financiero, "fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado".

La dependencia añadió que en los 13 casinos que operan en los estados de Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas, "se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero".

Se precisó que algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

Asimismo, en la investigación que realizaron por meses, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.

"Derivado de estos hallazgos, la UIF presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal", se añade en el desplegado.

Por último, la SHCP sostuvo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.