Envía SAT más de 9 mil cartas de orientación para prevenir lavado de dinero

Se trata de aquellos sujetos cuya actividad comercial es considerada como vulnerable

• Víctor Esquivel
• Noviembre 06, 2024 - 10:05 p.m.
• NACIONAL

Más de 9 mil 287 cartas de orientación para prevenir lavado de dinero y otros delitos, fueron enviadas a sujetos obligados registrados en actividades consideradas como vulnerables, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La dependencia federal señaló que, se trata de aquellos sujetos cuya actividad comercial es considerada como vulnerable porque pudiera ser aprovechada para introducir dinero de procedencia ilícita, por lo que están obligados a reportar operaciones a la autoridad.

Se trata de actividades como comercialización de joyas, obras de arte, inmuebles, automóviles y los juegos de apuestas, concursos o sorteos; las tarjetas de servicios y prepagadas y los cheques de viajero, entre otros.

Las misivas fueron enviadas el 1 de noviembre, como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada y promover una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de actividades vulnerables en apego a la legislación aplicable.