Denuncian a Santiago Nieto por presunto lavado de dinero; niega acusaciones

Abogados del despacho Coello Trejo y Asociados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la República

• Diana Frías
• Diciembre 18, 2023 - 10:00 p.m.
• NACIONAL

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue denunciado por presunto lavado de dinero, y él negó las acusaciones.

Los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados presentaron la querella ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta participación del exfuncionario y de su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Estas compañías habrían sido creadas en julio de 2019, cuando era servidor público, y todas tendrían el mismo objeto social y domicilio fiscal.

Como prueba, los litigantes presentaron una grabación de un supuesto testimonio de Sergio Eduardo Humphrey, en el que confirmaría la participación del esposo de su hermana como socio en la empresa Entra Consulting.

En el audio, presuntamente llama a su cuñado “zar” y “experto” en la normativa sobre las investigaciones de lavado de dinero en México, por su participación en el gobierno federal. 

El abogado Javier Coello Zuarth precisó que se trata de una red de empresas “creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal”. 

El despacho también recordó que no es la primera denuncia en contra de Nieto Castillo por su actuar indebido e ilegal cuando estuvo al frente de UIF.

ES FALSO, DICE SANTIAGO NIETO

El exfuncionario respondió que lo dicho por el grupo de abogados, a quienes llamó “secuaces de Francisco García Cabeza de Vaca”, es “simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos”.

“Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan”, sostuvo, y sobre las denuncias presentadas ante la FGR, dijo que, como las anteriores, “no tienen sustento”.