Sanciona EE.UU. a 3 mexicanos y empresas vinculadas con el CJNG

Por haber realizado cobro de deudas y fraude inmobiliario, supuestamente en nombre del grupo criminal

• Diana Frías
• Noviembre 30, 2023 - 09:55 p.m.
• INTERNACIONAL

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres mexicanos y 13 empresas con sede en México por estar vinculados, directa o indirectamente, con el fraude de "tiempo compartido" liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), castigó a Teresa De Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela Del Villar Contreras.

Ello, por haber realizado cobro de deudas y fraude inmobiliario, supuestamente en nombre del grupo criminal en Puerto Vallarta, Jalisco, lugar que calificó como "bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas".   

También sancionó a 13 empresas mexicanas, al ser controladas o dirigidas por los castigados, entre las que se encuentran Grupo Empresarial Epta, SA de CV, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV, así como otras dedicadas a actividades inmobiliarias, comercio al por mayor y minería.

La sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos significa que todas las propiedades de las personas y empresas que se encuentren en ese país deben bloquearse e informarse a la OFAC.

La dependencia estadounidense destacó que la acción se realizó en conjunto con el FBI y la DEA, así como con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).