EE. UU. emite aviso a bancos para identificar cuentas de migrantes

Cabe señalar que los bancos en aquel país nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes

EE. UU. emite aviso a bancos para identificar cuentas de migrantes

La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro emitió un aviso para que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a personas que viven en Estados Unidos de manera irregular.

De acuerdo con medios internacionales, esta medida forma parte de las más recientes acciones del gobierno de Donald Trump para endurecer el control migratorio, luego de que en mayo firmara una orden ejecutiva que exige a las instituciones financieras examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes.

En ese sentido, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el mensaje este viernes, en el que pidió a los bancos estar atentos al robo de identidad, fraude fiscal y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores no autorizados.

La orden instruye a los reguladores bancarios y a diversas dependencias gubernamentales a buscar indicios de que personas sin un estatus migratorio regular están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló en un comunicado que el gobierno “no permitirá que los extranjeros en situación irregular abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro”.

Asimismo, añadió que “los esquemas para pagar a trabajadores irregulares a menudo dependen del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, incluidos sus bancos”.

Cabe señalar que los bancos en Estados Unidos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, por lo que no existen cifras públicas que permitan cuantificar el supuesto riesgo que, según las autoridades, representan estas personas para el sistema financiero del país.