Capital One argumenta que cerró cuentas de Organización Trump por posible "lavado de dinero"

El presidente Donald Trump acusó a la institución de haber tomado la decisión por una supuesta "discriminación política"

Capital One argumenta que cerró cuentas de Organización Trump por posible "lavado de dinero"

El banco estadounidense Capital One argumentó este martes que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump debido a "preocupaciones de lavado de dinero", luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a la institución de haber tomado la decisión por una supuesta "discriminación política".

En un documento presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, la entidad financiera explicó que el cierre de las cuentas de las empresas de Trump ocurrió en 2021, tras "un proceso robusto" realizado por "profesionales con décadas de experiencia en la aplicación de la ley".

"Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de prevención de lavado de dinero (AML). Los cierres fueron resultado de meses de análisis y de una revisión exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias", señaló la institución.

Además, el banco afirmó que las "acusaciones vagas de discriminación política no están respaldadas por ningún documento".

Por su parte, la Organización Trump acusó a Capital One de violar las leyes de protección al consumidor de Florida y otros estados, por lo que solicitó una compensación por daños y perjuicios. La empresa del mandatario sostiene que el banco le notificó en marzo de 2021 que cerraría sus cuentas en un plazo de dos meses, sin ofrecer alternativas.

Aunque Capital One no detalló públicamente cuáles fueron las "preocupaciones de lavado de dinero" que motivaron la decisión, defendió el procedimiento y aseguró que otorgó a los demandantes "varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios", lo cual, afirmó, finalmente ocurrió.